Οι πρώτοι συλληφθέντες του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τους δεκάδες «αχυρανθρώπους» που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να περάσουν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
Ανάμεσά τους είναι δύο επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος αλλά και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν που θα απολογηθεί νωρίς το πρωί, ενώ μέχρι και την Πέμπτη θα έχουν δώσει εξηγήσεις και τα 16 άτομα που συλληφθεί.
Την ίδια ώρα, δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Το φερόμενο κύκλωμα φέρεται να δρούσε στρατολογώντας άντρες και γυναίκες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υπαλλήλους με χαμηλές αμοιβές, βαριά ασθενείς, ακόμα και… νεκρούς, ενώ ως πρόσωπα που είχαν «διευθυντικό» ρόλο εμφανίζονται λογιστές και δικηγόροι οι οποίοι «έτρεχαν» τις εικονικές προσλήψεις και παρείχαν την «δεξαμενή» με τους δεκάδες «μπροστινούς».
Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.
Μάλιστα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.
Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.
Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.
Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.
Βαριά ονόματα στη λίστα εμπλεκομένων
Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι το γεγονός ότι εκτός από τους πασίγνωστους επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδος και τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία, στη λίστα των συνολικά 1283 ατόμων βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές και ένας πασίγνωστος μπασκετμπολίστας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η σχέση τους με το κύκλωμα, τουλάχιστον στο διαβιβαστικό προς την εισαγγελία.
Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη καθώς και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλλη τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στον κατάλογο των κατηγορουμένων της υπόθεσης.
Ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής και παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του από το Δικαστικό Μέγαρο, η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των απολογιών.
Αντί αυτού, τον κύκλο των απολογιών ανοίγει ο Πετιλόν ο οποίος εμφανίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες, στις οποίες καταλογίζονται συνολικές οφειλές που προσεγγίζουν τις 596.000 ευρώ. Φέρεται διατεθιμένος να δώσει εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε, τα πρόσωπα που τον ενέταξαν στα εταιρικά σχήματα και τις αμοιβές που λάμβανε.
Πηγή in.gr
Κάντε το πρώτο σχόλιο