Η βάση ήταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ για την περίοδο 2020-25, συνολικών κονδυλίων περί τα 73 εκατ. ευρώ.
Το όχημα ήταν έξι εταιρίες – «κελύφη» που είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε με διαγωνισμούς που τους κέρδιζαν (πάντα) οι ίδιες καθώς συμμετείχαν εναλλάξ ως ανάδοχοι των έργων.
Αυτό ήταν σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το σημείο κλειδί για τους ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ώστε να χαρτογραφήσουν την φερόμενη απάτη, για την οποία ελέγχεται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλος.
Με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Τις απευθείας αναθέσεις εκπαιδευτικού έργου φέρεται να έκανε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ή μία επιτροπή στην οποία ο ίδιος, με τα χρήματα να καταλήγουν στις έξι εταιρείες.
Μάλιστα η έρευνα έδειξε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν διέθεταν υλικοτεχνική υποδομή ή προσωπικό, ενώ για να παρουσιάζουν ρευστότητα, διοχέτευαν κεφάλαια η μία στην άλλη.
Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να αποκτήσουν νομιμοφάνεια οι συναλλαγές, ενώ το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο ευρώ διοχετεύτηκε σε ατομικούς λογαριασμούς των επτά εμπλεκόμενων προσώπων, μεταξύ των οποίων και ο κ. Παναγόπουλος.
Από αυτούς έγιναν εκτεταμένες αναλήψεις χρηματικών ποσών.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Σκάι, το πόρισμα του Πρόεδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, τα χρήματα μεταφέρονταν σε ατομικούς λογαριασμούς που είχαν ο Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα έξι άτομα, με καταγεγραμμένες επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών τουλάχιστον 2,1 εκατ. ευρώ.
Κάντε το πρώτο σχόλιο